ABD Adalet Bakanlığı'ndan Dava Açılması
ABD Adalet Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımlar çerçevesinde ortaya çıkan yeni bir tartışmada, Binance üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemlere dikkat çekti. Bakanlık, İran'ın yasa dışı petrol satışlarından elde edilen gelirlerin gizli şekilde aklandığı iddialarıyla, yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paranın el konulması için mahkemeye başvurdu.
New York Güney Bölgesi Savcılığı, ele geçen kripto varlıkların büyük ölçüde İran'ın ham petrolü ve ilgili ürünlerinin kara borsa piyasasında satışlarından elde edilen kazançları temsil ettiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, bu paralara el koyma talebi, İran hükümetinin ve onun irtibatlı olduğu askeri yapılar olan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) finanse edilme amacını da taşımaktaydı.
Şirketler Arası İşbirliği İddiaları
İddialara göre, Blessed Trust ve Hexa Whale adlı Çin merkezli iki şirket, Binance üzerindeki hesaplar aracılığıyla İran petrol satışlarından elde edilen fonların aklanmasında yer aldı. Bu şirketler, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Binance platformunda işlem yaparak, yasa dışı kaynaklı gelirlerin temizlenmesine zemin hazırladı. Ancak, Blessed Trust’ın sadece bir dijital varlık yönetim şirketi olarak tanıtılması ve gerçek işlevinin bu olması oldukça kafa karıştırıcı bir durum yarattı.
Ayrıca Hexa Whale, emtia aracılığı yapan bir firma olarak kendini tanıttı fakat aynı illegal faaliyetlerde bulunmaktan geri kalmadı. Her iki şirketin de müşterileri arasında, uluslararası petrol sektöründe faaliyet gösteren birçok firma yer alıyor.
Yasa Dışı Fon Akışı ve Soruşturma Sonuçları
Soruşturma kapsamında, “Entity A” olarak adlandırılan bir dizi bağlantılı kripto adresinin, İran petrolünden elde edilen gelirle 1,5 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Bu adreslerin, İran hükümetiyle ilişkili olan para hizmetleri ve kripto para platformlarına para transferi gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
ABD savcıları, Blessed Trust ve Hexa Whale’in işlemlerinin kaynağını gizlemek için karmaşık bir yapı kurduğunu ve birçok kripto para transferi gerçekleştirdiğini belirtti. Bu süreçte, söz konusu şirketlerin ABD finansal sisteminde de yüksek miktarda para akışı olduğu ifade ediliyor. Yeni yapılan açıklamalarda, yaptırımların aşılmasına yönelik kripto para ağlarının izlenebilir olduğunu gösterdiği de vurgulanıyor.
New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı Sean S. Buckley, İran'ın yasa dışı petrol satışının, ordusunu finanse etmek için nasıl kullanıldığını ifade etti. FBI New York Saha Ofisi Direktör Yardımcısı James C. Barnacle Jr. ise söz konusu operasyonun, kara borsa yollarıyla etkin bir şekilde çalışan süreçleri ortaya çıkardığını dile getirerek, bu durumun operasyonel etkinliğin artırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.
